Бізнес Центр

Керування по боротьбі з оргпреступностью розкрило найбільшу банківську аферу за час незалежності України. Розкрадання 74 672 000 гривень із банку придумали й здійснили три дрібні банківські клерки, видаючи величезні кредити "мертвим душам".

Співробітник відділу розвитку, провідний спеціаліст і менеджер відділу фінансового моніторингу одного зі столичних банків провернули злочинну схему — оформили кілька великих кредитних ліній на неіснуючих громадян, як ведеться, провели всі документи і якимось образом добилися в керівництва оплати гігантських сум по липових кредитних договорах. Правоохоронці уточнити, як зловмисникам удалося переконати начальство, не змогли, але дали зрозуміти, що топ-менеджмент, можливо, був попросту в долі з аферистами. Це перевіряються

Побрали клерків після финпроверки банку. У МВС надійшла скарга від аудитора , що виявлена велика недостача грошей. Тоді й знайшли неповернені гроші, після чого вийшли на тих , хто оформляв документи

Як розповіли "Сьогодні" у прес-центрі прес-центру ГУБОП України, повертати мільйони підозрювані не збиралися, оскільки всі угоди були фіктивними. Як вони планували "зам'яти" ця справа , поки невідомо, швидше за все, просто втекти із країни. Зараз правоохоронці шукають, куди аферисти діли колосальні засоби . ГПУ порушила кримінальну справу. Один "фінансист" арештований, з його подельников узята підписка про невиїзд. Їм світить до 8 років в'язниці

Крім цього, борці з оргпреступностью побрали ще одну "банківську зграю ". Двоє співробітників іншого київського банку, бізнесмен і двоє безробітних , діючи за схожою схемою ( одержання-видача кредитів), за короткий строк нагріли банк на 564 тис. доларів і 740 тис. гривень . "Банкіри" оформляли документи, видавали кредит на покупку авто, а їх подельники одержували й збували кредитний товар. Усі підозрювані затримані, з'ясовується причетність співробітників автосалону

.